公告日期：2020-05-22

证券代码：832686 证券简称：ST 育星 主办券商：国盛证券
银川育星达科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李虎彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事范宏祥、范旭东、汪亚君因疫情原因缺
席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事刘珍、沈建成、马涛因疫情原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况

本次股东大会，以记名投票的方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于 2019 年年度报告及年度摘要的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于董事会关于 2019年度财务报告被出具无法表示意见的专
项说明的议案》

同意股数 4,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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