公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-010

证券代码：832687 证券简称：京东农业主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：周泽清

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

公告编号：2023-010

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由公司总经理对公司 2022 年度总经理工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》1.议案内容：

对 2022 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算的报告》
1.议案内容：

对 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算进行充分讨论。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

董事会建议 2022 年度利润分配预案如下：本年度不进行利润分配及资本公

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积转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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