公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-015

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832687 京东农业 2023 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏正气浩然律师事务所钱玉玲、李珍荣律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

《江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《江苏京东农业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

《江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《江苏京东农业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算的报告》

江苏京东农业股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算的报告。
（五）审议《江苏京东农业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

公告编号：2023-015

（六）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 17 日上午 9:00-15:00

（三）登记地点：江苏省金坛市薛埠镇上阮路 18 号江苏京东农业股份有限公司
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾澄联系电话：0519-86558655
（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。
五、备查文件目录

（一）江……
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