公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-014

证券代码：832687 证券简称：ST 京东农 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832687 ST 京东农 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏正气浩然律师事务所钱玉玲、李珍荣律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏京东农业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《江苏京东农业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

《江苏京东农业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《江苏京东农业股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告》

江苏京东农业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告
（五）审议《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

公告编号：2024-014

（六）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）
（七）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-016）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本……
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