公告日期：2024-05-14

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周泽清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数68,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财
务预算的报告》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公
司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报；在 2023 年度财务
决算和 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的 规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《江苏京东农业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2023 年度不进行利润分配及资本公积转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不

确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
……
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