公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-016

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-016

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832690 百固科技 2021 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。

（七）会议地点

浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《浙江百固电气科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容：详见本公司于 2021 年 4 月 22 日在规定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议董事会编制的《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议监事会编制的《2020 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-016

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件；

（二）登记时间：2021 年 5 月 28 日 13 时 30 分-14 时 00 分。

（三）登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮小刚，联系地址：浙江省乐清经济开发区纬 20路 271 号，联系电话：0577-57127333，传真：0577-57122866。

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费……
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