公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-002

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：江海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄颖博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数34,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-002

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员李义列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容

公司拟承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路
271 号厂房二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 1650 平方米 ，租赁期限
自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，平均每年租金为 165000 元，叁年
共计租金为 495000 元，公司于每年 12 月 31 日前支付当年的租金。

2.议案表决结果：

同意股数 15,864,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，黄颖博、郑斌炎为本议案事项的关联方，回避表决。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务
报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 34,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2022-002

《浙江百固电气科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江百固电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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