公告日期：2022-04-26

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：江海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（本次会议以现场会议方式召开，
如受疫情管控影响，将增设通讯或视频等方式召开）
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天

其他方式投票采用通讯或视频等方式召开，由董事会秘书负责筹备，时间与现场召开方式一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832690 百固科技 2022 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江百固电气科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议董事会编制的《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议监事会编制的《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修
订。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。
（五）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。
（六）审议《关于<浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算方案>的议案》

议案内容：根据公司 2021 年经营情况、财务状况和 2022 年经营计划编制的
《浙江百固电气科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《2021 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

议案内容：关于批准公司 2021 年度审计报告会计报表报出。
（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
议案内容：详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标……
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