公告日期：2022-05-31

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：江海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄颖博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,606,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员李义列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见本公司于2022年4月26日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的 《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-004）及 《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议董事会编制的《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议监事会编制的《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内
容详见本公司于 2022 年 4 月 26 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见本公司于2022年4月26日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（六）审议通过《关于……
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