公告日期：2020-03-23

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浙江百固电气科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 23 日第二届监事会第六次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为进一步
规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履
行监督职责，制订本规则。

第二条 监事会由 3 名监事组成，其中包括职工监事 1 名。监事会设监事会主
席一人，监事会主席负责监事会日常工作。

第二章 职权范围

第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核
意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规
定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级
管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以
聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担。

第三章 定期会议和临时会议

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应
当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、《公
司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者给
公司造成恶劣影响时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事
征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事
会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公
司经营管理的决策。

第七条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第八条 在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临
时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时
向股东大会报告。

第四章 会议的召集和主持

第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第五……
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