公告日期：2020-04-10

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

章程

二零二零年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 要约收购 ...... 41
第十三章 投资者关系管理 ...... 44
第十四章 争议解决 ...... 46
第十五章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办
法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引
----第 3 号章程必备条款》等有关规定，并结合公司的实际情况，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定由浙江百固电气有限公司原股东共
同发起，由浙江百固电气有限公司整体变更设立的股份有限公司；公
司在浙江省温州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：浙江百固电气科技股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Baigu Electrical Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：乐清经济开发区纬 20 路。

第五条 公司注册资本为人民币 3710 万元；公司实收资本为人民币 3710 万元。
第六条 公司营业期限为永久。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运
作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经
营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、
增值，并创造……
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