公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-002

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈庆周
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 2 月 1 日届满，根据《公司法》及
公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名叶蒙蛟先生、姜婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工大会选

公告编号：2021-002

举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：该议案涵盖二个子议案，监事会对二位非职工代表监事候选人进行逐一表决，表决结果均为同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 12 日

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