公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-006

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2021年 1 月 11 日审议并通过：

提名黄颖博先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,472,200 股，占公司股本的 36.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名包成和先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,096,800 股，占公司股本的 27.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑斌炎先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,327,000 股，占公司股本的 14.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名南乐芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,960,000 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮小刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄颖博主持。

公告编号：2021-006

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年
1 月 11 日审议并通过：

选举陈庆周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年1月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。

会议由陈庆周主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021
年 1 月 11 日审议并通过：

提名叶蒙蛟先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 224,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈庆周主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2021-006

三、备查文件
（一）《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
（三）《浙江百固电气科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

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