公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-008

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑书礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 51,450,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9963%。

公告编号：2021-008

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年1 月14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,450,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议

公告编号：2021-008

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年1 月14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,450,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年1 月14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,450,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录

《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司
董事会
……
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