公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-027

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方

式发出

5.会议主持人：王绍良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019年第一季度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）季度报告的内容和格式符合有关规定，未发现公司2019年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年第一季度报告基本上真实地反映出公司2019年第一季度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-027

三、 备查文件目录

经与会监事签字并盖章的公司《第二届监事会第六次会议决议》

浙江东鼎电子股份有限公司

监事会

2019年4月29日

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