公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-038

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：财通证券
浙江东鼎电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：郑书礼
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2019-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2019 年第三季度报告》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》（二）公司高级管理人员对《2019 年第三季度报告》的确认意见

浙江东鼎电子股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日

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