公告日期：2024-02-29

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话通知
形式发出
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名冯广维为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冯广维为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

冯广维先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名郝萍为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郝萍为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。

郝萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名刘维福为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘维福为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

刘维福先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名许菁麟为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许菁麟为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

许菁麟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名薛柳为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事会提名薛柳为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。简历如下：

薛柳女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩
戒对象，1988 年 7 月 20 日出生，201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。