
公告日期:2024-02-29
证券代码:832694 证券简称:维冠机电 主办券商:平安证券
北京维冠机电股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 29 日
2.会议召开地点:北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 19 日以电话通知
形式发出
5.会议主持人:冯广维
6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名冯广维为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容:
公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满,公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名冯广维为第五届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
冯广维先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名郝萍为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满,公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名郝萍为第五届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
郝萍女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名刘维福为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容:
公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满,公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名刘维福为第五届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
刘维福先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提名许菁麟为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容:
公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满,公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名许菁麟为第五届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
许菁麟先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提名薛柳为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满,公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
董事会提名薛柳为第五届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。简历如下:
薛柳女士,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩
戒对象,1988 年 7 月 20 日出生,201……
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