公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-006

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电
话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席李建秀女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举尹绪波为公司第五届监事会职工代表监事》
的议案

公告编号：2024-006

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京维冠机电股份有限公司章程》的规定，鉴于公司第四届监事会任期已经届满，现选举职工尹绪波担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事起至第五届监事会届满止。经核查，尹绪波不属于失信联合惩戒对象,且符合《北京维冠机电股份有限公司章程》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《北京维冠机电股份有限公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京维冠机电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京维冠机电股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

公告编号：2024-006

附件一：

尹绪波先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合
惩戒对象，1982 年 8 月 27 日出生，2004 年 9 月毕业于包头职业技
术学院焊接工艺及设备专业，取得大专学历。2005 年 1 月至 2006 年
8 月在北京博得交通设备有限公司任售后服务工程师；2006 年 9 月至
2009 年 1 月 在北京伟豪铝业有限责任公司任采购专员；2009 年 2
月至 2014 年 6 月任北京维冠机电股份有限公司采购专员；2014 年 7
月至今任公司采购部主管。目前持有本公司 13,000 股份。

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