公告日期：2024-02-29

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
二十三次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名冯广维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份约 24,812,721 股，占公司股本的 44.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份约 64,534 股，占公司股本的 0.115%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘维福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.1423%，不是失信联合惩戒对象。

提名许菁麟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛柳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董事人员履历

薛柳女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩
戒对象，1988 年 7 月 20 日出生，2011 年 7 月毕业于北方工业大学国
际经济与贸易专业，本科学历。2011 年 8 月至 2012 年 7 月在中国邮
政集团北京分公司任市场营销专员；2014 年 6 月至 2015 年 11 月在
北京全时叁陆伍连锁便利店有限公司任采购经理；2015 年 12 月至
2016 年 7 月在北京京东世纪贸易有限公司任运营经理；2016 年 11 月
至今，任北京维冠机电股份有限公司数据管理部经理；2021 年 10 月14 日至今任北京维冠机电股份有限公副总经理。目前未持有公司股份。
(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

十三次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名李建秀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史成江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的
0.0445%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命监事人员履历

无
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的
正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要求。
三、 独立董事意见

根据公司董事会向我们提供的《关于提名冯广维先生为公司第 五届董事会董事的议案》《关于提名郝萍女士为公司第五届董事会 董事的议案》《关于提名刘维福先生为公司第五届董事会董事的议 案》《关于提名许菁麟先生为公司第五届董事会董事的议案》《关于 提名薛柳女士为公司第五届董事会董事的议案》及相关材料，经认 真审阅，我们认为：

公司第五届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举的审议和表 决程序合法合规，不存在损害股东合法利益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。