公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-009

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

关于拟取消独立董事相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审计和表决情况

北京维冠机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于取消<独立董事相关制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 具体内容

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告

北京维冠机电股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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