公告日期：2024-03-18

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话通知

形式发出

5.会议主持人：冯广维

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举冯广维先生担任公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举冯广维先生为公

司第五届董事会董事长，任期自当选之日起 3 年，即 2024 年 3 月 18

日至 2027 年 3 月 17 日。冯广维先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任郝萍女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，第五届董事会拟继续聘请郝萍女士担任公司总经理，任期自当选之日起 3

年，即 2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日。郝萍女士不属于失信

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任徐士先生担任公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第五届董事会拟聘任徐士先生担任公司副总经理，任期自当选之日

起 3 年，即 2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日。徐士先生不属

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任王镜锋先生担任公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第五届董事会拟聘任王镜锋先生担任公司副总经理，任期自当选之日

起 3 年，即 2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日。王镜锋先生不属

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任薛柳女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第五届董事会拟聘任薛柳女士担任公司副总经理，任期自当选之日起

3 年，即 2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日。薛柳女士不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任吉相瑞先生担任公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，第五届董事会拟聘任吉相瑞先生担任公司董事会秘书，任期自当选之

日起 3 年，即 2024 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日。吉相瑞先生不

属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交……
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