公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-019

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第

一次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

选举冯广维先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月

18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,812,721 股，占公司股本的 44.15%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第

一次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

聘任郝萍女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月

18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 64,534 股，占公司股本的 0.115%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

聘任徐士先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年

3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司

股本的 0.089%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王镜锋先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年

3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司

股本的 0.178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛柳女士为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3

月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉相瑞先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年

3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0，不是失信联合惩戒对象。

聘任李曼女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 3

月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

李曼女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩

戒对象，1983 年 11 月 9 日出生，2014 年 1 月毕业于河北科技师范学

院，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月在唐山金峰纸业有限公司

任财务主管；2007 年 4 月至 2007 年 12 月在河北鑫长达钢铁有限公

司任财务主管；2008 年 1 月至 2009 年 1 月在廊坊华日家具股份有限

公司任财务主管；2009 年 2 月至 2010 年 12 月自由职业；2011 年 1

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月至 2014 年 11 月在东方大学教育发展中心任财务经理；2014 年 12

月至 2023 年 12 月在北京维冠机电股份有限公司任财务经理。目前未持有本公司股份。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

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