公告日期：2024-04-25

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第五届董事会第二次会议（定期会议）决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以邮件和电
话方式通知
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进
行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详细内容请参见《2023 年度报告摘要》（2024-027）、《2023 年年度报告》（2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公
司总经理工作进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事
工作进行总结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司董事会制订的 2023 年度利润分配预案如下：

拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 56,200,000 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利总额为22,480,000 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

1、因日常经营需要，公司拟向北京维冠电子设备有限责任公司
（以下简称“维冠电子”）租赁厂房。租赁期为 2023 年 1 月 1 日-2025
年 12 月 31 日。本年度拟交易的金额为租金 252 万元。租赁协议自签
署之日起生效。

2、因日常经营需要，公司拟向维冠电子租用其名下奔驰 V260L商务车（车牌号为京JEY609……
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