公告日期：2024-04-25

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为北京维冠机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张陶伟、石拥军、计静怡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张陶伟先生,中国国籍,无境外永久居留权, 未被列为失信联
合惩戒对象，1963 年 6 月 13 日出生, 1984 年 7 月毕业于清华大学
物理系核物理专业，理学学士学位；1987 年 7 月获清华大学物理 系,核物理专业理学硕士学位；2000 年 7 月获清华大学经济管理学 院管理学博士学位。1987 年 8 月留校至今在清华大学经济管理学院 任教,副教授职位。目前未持有本公司股份。

石拥军先生,中国国籍,无境外永久居留权, 未被列为失信联
合惩戒对象，1968 年 11 月 15 日出生，1990 年毕业于山东省税务
学校，大学学历。1990 年至 1999 年在烟台芝罘区税务局、财政局、
税收财务物价大检查办公室任专管员、科员；2000 至 2001 年在山 东龙大包装集团，内审主管；2002 年至 2004 年在北京中税广通税
务师事务所 高级经理；2005 年至 2006 年在国资委监事会任工作人
员；2007 年至 2014 年在北京中天华庆会计师事务所任总经理；2015 年至今在中喜会计师事务所湖北分所任副所长。目前未持有本公司 股份。

计静怡女士,中国国籍,无境外永久居留权, 未被列为失信联
合惩戒对象, 1968 年 11 月 14 日出生, 1991 年 7 月毕业于山东大
学威海分校,本科学历。1991 年 9 月至 1998 年 12 月在山东威海航
运管理局任办公室职员。1999 年 1 月至 2000 年 12 月在山东天太文
化发展公司任行政总监。2001 年 9 月至 2004 年 7 月在中国政法大
学研究生院任法律硕士。2003 年 5 月至 2005 年 5 月在北京市国达
律师事务所任律师。2005 年 5 月至今在北京市法大律师事务所任副 主任、高级合伙人。目前未持有本公司股份。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事张陶伟、石拥军、计静怡会议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

张陶伟 6 6 0 0 否 3

石拥军 6 6 0 0 否 3

计静怡 6 6 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况

独立董事张陶伟、石拥军、计静怡对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年1月 第四届董事会第 《关于拟变更会计师事务所的独立意 同意

30 日 十六次会议 见》

2023年4月 第四届董事会第 《关于公司申请公开发行股票并在北 同意

12 日 十七次会议 京证券交易所上市的议案》、《关于公

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