公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-038

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话通
知形式发出
5. 会议主持人：李建秀
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

公告编号：2024-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容请详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-039。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议，于
2023 年 4 月 27 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并授权董事会办理。

基于公司目前现状和未来战略规划的考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-038

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京维冠机电股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。