公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-047

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯广维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,267,168 股，占公司有表决权股份总数的 52.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更年审会计事务所的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所， 拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,267,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不涉及
三、 备查文件目录
（一）北京维冠机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
北京维冠机电股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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