公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-018

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：王艳华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。议案内容详

公告编号：2022-018

见于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州华航科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程及变更经营范围》议案
1.议案内容：

2021 年权益分派完成后公司的注册资本和股份数额均发生变化，同时结合经营业务发展和公司治理实际情况的需要，拟修订《公司章程》相关条款，并变
更营业执照经营范围。详细内容见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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