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公告日期:2020-10-19
公告编号:2020-031
证券代码:832695 证券简称:华航科技 主办券商:中原证券
郑州华航科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议 于 2020 年
10 月 15 日审议并通过:
提名高清政先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 819,720 股,占公司股本的 3.56%,不是失信联合惩戒对象。
提名高杨先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,448,000 股,占公司股本的 36.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名高雯旭女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,336,000 股,占公司股本的 27.49%,不是失信联合惩戒对象。
提名王振中先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,200 股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。
提名蔡朝辉先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,200 股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。
提名廖锡杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,200 股,占公司股本的 0.34%,不是失
公告编号:2020-031
信联合惩戒对象。
提名李金刚先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,800 股,占公司股本的 0.23%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由高清政主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月
15 日审议并通过:
提名王艳华女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,336,000 股,占公司股本的 27.49%,不是失信联合惩戒对象。
提名褚鹏飞先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,200 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王艳华主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年
10 月 15 日审议并通过:
选举陈思青先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 10 月 15 日起生
公告编号:2020-031
效。上述选举人员持有公司股份 7,920 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 23 人。
会议由陈思青主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的……
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