
公告日期:2023-03-27
证券代码:832698 证券简称:青雨传媒 主办券商:天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张静
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数71,540,744 股,占公司有表决权股份总数的 68.7893%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 8,014,000 股,占公司有表决权股份总数的 7.7058%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,936,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东,股东张静、张宏震回避表决。
(二)审议通过《关于任命印强先生为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《东阳青雨传媒股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 71,540,744 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 71,540,744 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
一 关于预 8,014,000 100% 0 0% 0 0%
计公司
2023 年
日常性
关联交
易
二 关于任 8,014,000 100% 0 0% 0 0%
……
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