公告日期：2023-03-27

证券代码：832698 证券简称：青雨传媒 主办券商：天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,540,744 股，占公司有表决权股份总数的 68.7893%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,014,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.7058%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,936,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东，股东张静、张宏震回避表决。
（二）审议通过《关于任命印强先生为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,540,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,540,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于预 8,014,000 100% 0 0% 0 0%

计公司

2023 年

日常性

关联交

易

二 关于任 8,014,000 100% 0 0% 0 0%

……
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