公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-042

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张良纯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数4500.6279 万股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-042

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 4500.6279 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022- 039）。
2.议案表决结果：

同意股数 4500.6279 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-042

三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

珠海九通水务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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