公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-019

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长张良纯。

6.会议列席人员：公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于建立印鉴管理制度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于建立印鉴管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于内幕知情人登记管理制度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于内幕知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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