公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-030

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832702 九通水务 2023 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会董事提名人 》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号为 2023-028）。
（二）审议《珠海九通水务股份有限公司第三届监事会监事提名人选》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2023-029）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案 》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号为2023-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

公告编号：2023-030

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼
联系电话：0756-2269199
联系传真：0756-2269255
联系人：张心悦
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《珠海九通水务股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

公告编号：202……
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