公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-035

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张良纯
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,410,113 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-035

4.公司财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会董事提名人选》的议
案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号为 2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《珠海九通水务股份有限公司第四届监事会监事提名人选》的议
案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-035

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号为2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张良纯 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

王尊琼 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

陈红梅 董事 任职 ……
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