公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-036

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023
年 12 月 11 日审议并通过：

选举张良纯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 29,304,803 股，占公司股本的 58.0864%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张良纯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 29,304,803 股，占公司股本的 58.0864%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 33,540 股，占公司股本的 0.0665%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张心悦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 68,796 股，占公司股本的 0.1364%，不是失信联合惩戒对象。
选举黄静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 24,505 股，占公司股本的 0.0486%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2023-036

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、监事会主席、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司产生不利影响。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，而是有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理
三、备查文件

1.《珠海九通水务股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

2.《珠海九通水务股份公司第三届监事会第十三次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司
董事会、监事会
2023 年 12 月 12 日

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