公告日期：2024-04-26

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832702 九通水务 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（珠海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《公司 2023 年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（三）审议《公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于<公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（八）审议《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案 》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（十一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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