公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-20

证券代码：832704 证券简称：安美科 主办券商：国泰君安
成都安美科燃气技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-20

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号公司行政会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程及经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程及经营范围的公告》（公告编号：2019-019）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭
证办理登记；
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登
记。

公告编号：2019-20

（二） 登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 9 时

（三） 登记地点：成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号公司行政
会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号

联系人：林蔚

联系电话：028-66118718
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理
（三） 临时提案：
临时提案于大会召开前 10 天提交。
五、 备查文件目录
《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
成都安美科燃气技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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