公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-011

证券代码：832704 证券简称：安美科 主办券商：国泰君安
成都安美科燃气技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832704 安美科 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京(中伦)律师事务所罗皓雯、韩儒男律师。
（七）会议地点

成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号公司行政会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告
（五）审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕11-118 号《成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度审计报告》，截止 2019 年度末公司未分配利润为-271.93 万元。基于公司发展需要，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（六）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

公告编号：2020-011

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修改公司《信息披露管理制度》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2……
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