公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-001

证券代码：832704 证券简称：安美科 主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长姜尔加

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姜尔加、臧占稳、陈从云、肖波、林蔚为公司第三届董事会董事候选人，上述董事任期三年，自该议案经股东大会审议通过之日起计，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的

公告编号：2021-001

不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

候选人简历如下：

姜尔加，中国国籍，无境外居住权，男，1963 年出生，毕业于西南交通大

学经济管理学院管理科学与工程专业，获博士学位。1983 年 7 月至 1995 年 7

月在中国石油四川石油管理局川南矿区工作，先后任教师、干事等职；1995 年 7

月至 1998 年 4 月在西南交通大学经济管理学院攻读硕士学位；1998 年 4 月

至 2000 年 7 月在中国石油四川石油管理局川南矿区工作，担任办公室主任；

2000 年 7 月至 2006 年 12 月在中国石油华油天然气股份公司任总裁助理；

2007 年 1 月至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司董事长、董事会秘书。

臧占稳，中国国籍，无境外居留权，男， 1979 年出生，毕业于西南石油

学院，获本科学历。2005 年 07 月至 2007 年 12 月，就职于胜利油田胜利动力机

械集团有限公司历任企业发展部业务主管、企业管理科科长；2007年12月至2011年 07 月，就职于山东胜动燃气综合利用有限责任公司历任经营管理部部长、销

售分公司经理、投资开发分公司经理；2011 年 07 月至 2013 年 01 月，就职于胜

利油田胜利动力机械集团有限公司任发电产业管理部副部长；2013 年 01 月至2014 年 12 月，就职于山东胜动燃气综合利用有限责任公司任发电销售分公司经

理、发电二公司经理；2014 年 12 月至 2016 年 04 月，就职于胜利油田胜利动力

机械集团有限公司任动力服务公司总经理；2016 年 04 月至 2017 年 3 月，就职

于胜利油田胜利环海机械有限责任公司任总经理；2017 年 3 月就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

陈从云，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年出生，毕业于四川航天工

业学校机械制造工艺与设计专业，获专科学历。1993 年至 2005 年就职于泸州长起液压有限公司，任技术员、技术主管、生产主管、办公室主任及总经理助理；2006 年至 2012 年就职于四川长江工程起重机总公司，任企管主管、行政主管、公司秘书主管；2013 年至今就职于成都安美科燃气技术股份有限公司，现任公

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。