公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-032

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以邮件和微信方式
发出

5.会议主持人：李明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《达瑞生物：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-032

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《达瑞生物：2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<资金管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《达瑞生物：资金管理办法》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-032

三、备查文件目录
广州市达瑞生物技术 股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议及其附件。
广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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