公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-008

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李明董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数240,626,849 股，占公司有表决权股份总数的 86.1227%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露义务负责人金芳女士出席本次

公告编号：2023-008

股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,177,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程，广州达安基因股份有限公司、广州瑞健投资中心回避表决。（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《达瑞生物：<公司章程>》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 240,626,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

根据公司章程，该议案无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-008

广州市达瑞生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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