公告日期：2023-04-20

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李明董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数246,002,913 股，占公司有表决权股份总数的 88.0468%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、张启欣律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZC 10084 号）进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）及《达瑞生物：2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,002,913 股……
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