公告日期：2023-07-25

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以邮件和微信方式
发出
5. 会议主持人：李明先生

6.会议列席人员：拟任董事:洪俊安先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李明先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届
董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名李明先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名金芳女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届
董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名金芳女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名黄珞女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届
董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名黄珞女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名周建新先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四
届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名周建新先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名于德双先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四
届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名于德双先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名潘俊先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届
董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名潘俊……
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