公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-025

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日 以邮件和微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名施也女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
监事候选人提名的规定，特提名施也女士为本次换届选举监事人选。监事候选人经监事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杨观艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
监事候选人提名的规定，特提名杨观艳女士为本次换届选举监事人选。监事候选人经监事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

达瑞生物第三届监事会第九次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 25 日

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