公告日期：2023-07-25

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日上午 9 时 00 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832705 达瑞生物 2023 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市高新技术产业开发区南翔三路 11 号 5 栋 5 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李明先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名李明先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
（二）审议《关于提名金芳女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名金芳女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
（三）审议《关于提名黄珞女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名黄珞女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（四）审议《关于提名周建新先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名周建新先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
（五）审议《关于提名于德双先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名于德双先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
（六）审议《关于提名潘俊先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名潘俊先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
（七）审议《关于提名蒋析文先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对
董事候选人提名的规定，特提名蒋析文先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。
（八）审议《关……
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