公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-029

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数240,626,849 股，占公司有表决权股份总数的 86.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、董事会秘书、信息披露负责人金芳女士出席会议。

公告编号：2023-029

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于2023年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

1 关于提名李明先生为广州市 240,626,849 100% 是

达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会董事的议案

2 关于提名金芳女士为广州市 240,626,849 100% 是

达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会董事的议案

3 关于提名黄珞女士为广州市 240,626,849 100% 是

达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会董事的议案

4 关于提名周建新先生为广州 240,626,849 100% 是

市达瑞生物技术股份有限公

司第四届董事会董事的议案

5 关于提名于德双先生为广州 240,626,849 100% 是

市达瑞生物技术股份有限公

司第四届董事会董事的议案

6 关于提名潘俊先生为广州市 240,626,849 100% 是

达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会董事的议案

7 关于提名蒋析文先生为广州 240,626,849 ……
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