公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832705 达瑞生物 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市高新技术产业开发区南翔三路 11 号 5 栋 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《达瑞生物：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州达安基因股份有限公司、广州瑞健投资中心。
（二）审议《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《达瑞生物：变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2024-003

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区南翔三路 11 号 5 栋 5 楼公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金芳、吴杨 联系电话：020-32299700-698 联系
地址：广州市高新技术产业开发区南翔三路 11 号 5 栋 5 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议及其附件。
广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议及其附件。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。