公告日期：2024-04-19

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李明董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数254,177,698 股，占公司有表决权股份总数的 90.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10203 号）进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《达瑞
生物：2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,177,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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