公告日期：2021-05-24

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 70,733,904 股，占公司有表决权股份总数的 64.49%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结独立董事 2020 年出席董事会、股东大会并发表独立意见及其他事项情况，2021 年将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务。

2.议案表决结果：

同意股数 70,733,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结董事会 2020 年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；确定2021 年董事会的工作计划及重点。

2.议案表决结果：

同意股数 70,733,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结监事会 2020 年履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配和募集资金管理等相关事项发表的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 70,733,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,733,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018年年度报告及摘要更正公告》（……
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