公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-028

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长顾兵先生
6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2021-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定编制了《2021 年半年度报告》。

该议案详细内容于 2021 年 8 月 27 日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（2021-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟设立南京国豪装饰安装工程股份有限公司金坛分公司的议案》
1.议案内容：

因公司实际生产经营需要，扩大市场占有份额，拟申请设立金坛分公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-028

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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