公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-033

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长顾兵先生
6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2021-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名顾章豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事贾如女士辞去董事职务，为保证董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名顾章豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事顾兵、张秀芬作为关联方在投票时按回避原则，不参与表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

公告编号：2021-033

议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于 2021 年
12 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，议案详细内容于
2021 年 12 月 8 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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